Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

В комисията “Магнитски” в предишния парламент бяха констатирани много недъзи в различните системи, които би трябвало да предотвратяват налагането на санкции по глобалния закон над български граждани и фирми. Установихме, че механизмът на мерките срещу изпирането на пари не работи ефективно, а в някои случаи дори липсва. Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова в предаването “Въпросите” по ТВ1. 

Министърът на правосъдието припомни, че сред установените проблеми от комисията “Магнитски”, която тя оглавяваше, е че банките уведомяват ДАНС за големите суми, изтеглени в брой, прекалено късно, дори с месец закъснение, а не в реално време. Йорданова даде пример с милионите от магистрала  “Хемус”, сведенията, за които бе съобщено късно. 

“Неслучайно подобряването на мерките за изпиране на пари е един от ангажиментите, които е поело това правителство”, подчерта правосъдният министър. И обяви, че идеите, започнати в комисията “Магнитски”, вече се разработват на законодателно ниво. 

Според Йорданова случаят с генералния консул на испанския град Валенсия Пламен Георгиев е пример за използването на КПКОНПИ и на прокуратурата като бухалка спрямо неудобните на властта и чадър за своите. И напомни, че в готвените промени за реформиране на антикорупционната комисия тя ще има разследващи функции.

“Смехотворни са твърденията, че нямало как да проверят Делян Пеевски –  прокуратурата има голям арсенал от правомощия и взаимодействия с голяма част от органите. Става въпрос за липса на желание, а не за липса на правомощие”, каза още Йорданова. И предположи, че прокуратурата се опитва да замаже  бездействието си спрямо Пеевски, като изважда на преден план активността си към други разследвани.  

Новини и коментари

Законопроект на ПП-ДБ: Всеки гражданин да получава електронно уведомление за извършените спрямо него медицински дейности

Законопроект на ПП-ДБ: Всеки гражданин да получава електронно уведомление за извършените спрямо него медицински дейности

ДБ предложи 15% съкращение на администрацията и централизирани конкурси срещу „калинки“

ДБ предложи 15% съкращение на администрацията и централизирани конкурси срещу „калинки“

Неприемливо е социален министър да говори за новите перспективи с Русия и Китай в руското посолство

Неприемливо е социален министър да говори за новите перспективи с Русия и Китай в руското посолство

Когато изпълнителната власт и регулаторите не си вършат работата, Народното събрание се превръща в институция за производство на ограничения и забрани, които държавата се проваля да наложи

Когато изпълнителната власт и регулаторите не си вършат работата, Народното събрание се превръща в институция за производство на ограничения и забрани, които държавата се проваля да наложи

Не виждаме набелязване на мерки за решаване на проблемите за обществените поръчки и концесиите, а за пълен институционален колапс в борбата срещу корупцията

Не виждаме набелязване на мерки за решаване на проблемите за обществените поръчки и концесиите, а за пълен институционален колапс в борбата срещу корупцията

За да няма спекула и да не излизат цените извън контрол, КЗК трябва да е нащрек за картелите в различни сектори и да заработи много по-ефективно

За да няма спекула и да не излизат цените извън контрол, КЗК трябва да е нащрек за картелите в различни сектори и да заработи много по-ефективно

Всички новини

От медиите

Ивайло Мирчев в "Тази сутрин"

Ивайло Мирчев в "Тази сутрин"

Божидар Божанов в "Неделя 150"

Божидар Божанов в "Неделя 150"

Мартин Димитров в "Говори сега"

Мартин Димитров в "Говори сега"

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK