Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

В комисията “Магнитски” в предишния парламент бяха констатирани много недъзи в различните системи, които би трябвало да предотвратяват налагането на санкции по глобалния закон над български граждани и фирми. Установихме, че механизмът на мерките срещу изпирането на пари не работи ефективно, а в някои случаи дори липсва. Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова в предаването “Въпросите” по ТВ1. 

Министърът на правосъдието припомни, че сред установените проблеми от комисията “Магнитски”, която тя оглавяваше, е че банките уведомяват ДАНС за големите суми, изтеглени в брой, прекалено късно, дори с месец закъснение, а не в реално време. Йорданова даде пример с милионите от магистрала  “Хемус”, сведенията, за които бе съобщено късно. 

“Неслучайно подобряването на мерките за изпиране на пари е един от ангажиментите, които е поело това правителство”, подчерта правосъдният министър. И обяви, че идеите, започнати в комисията “Магнитски”, вече се разработват на законодателно ниво. 

Според Йорданова случаят с генералния консул на испанския град Валенсия Пламен Георгиев е пример за използването на КПКОНПИ и на прокуратурата като бухалка спрямо неудобните на властта и чадър за своите. И напомни, че в готвените промени за реформиране на антикорупционната комисия тя ще има разследващи функции.

“Смехотворни са твърденията, че нямало как да проверят Делян Пеевски –  прокуратурата има голям арсенал от правомощия и взаимодействия с голяма част от органите. Става въпрос за липса на желание, а не за липса на правомощие”, каза още Йорданова. И предположи, че прокуратурата се опитва да замаже  бездействието си спрямо Пеевски, като изважда на преден план активността си към други разследвани.  

Новини и коментари

ПП-ДБ внесе в парламента декларация за препотвърждаване на ангажимента на България за влизане в еврозоната на 1 януари 2026 г.

ПП-ДБ внесе в парламента декларация за препотвърждаване на ангажимента на България за влизане в еврозоната на 1 януари 2026 г.

Ивайло Мирчев: ПП-ДБ още днес ще поиска изслушване в парламента за „Боташ“

Ивайло Мирчев: ПП-ДБ още днес ще поиска изслушване в парламента за „Боташ“

Божидар Божанов: Идната седмица можем да отхвърлим референдума и да приемем декларация на НС, че България ще е в ядрото на Европа

Божидар Божанов: Идната седмица можем да отхвърлим референдума и да приемем декларация на НС, че България ще е в ядрото на Европа

Неочаквано и безотговорно, на финалната права президентът се вряза в пътя на България към еврозоната и се опитва да я саботира

Неочаквано и безотговорно, на финалната права президентът се вряза в пътя на България към еврозоната и се опитва да я саботира

Надежда Йорданова: Радев превръща страховете на хората в политическа валута в своя полза

Надежда Йорданова: Радев превръща страховете на хората в политическа валута в своя полза

Ивайло Мирчев: Радев саботира еврото на финалната права

Ивайло Мирчев: Радев саботира еврото на финалната права

Всички новини

От медиите

Мартин Димитров в "Денят започва"

Мартин Димитров в "Денят започва"

Д-р Симидчиев в "България сутрин"

Д-р Симидчиев в "България сутрин"

Божидар Божанов в "Неделя 150"

Божидар Божанов в "Неделя 150"

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK